22:05 | Основна линия

20:14 | В детайли

19:57 | В детайли

1629

Софийска градска прокуратура обвини шестима души за участие в организирана престъпна група след съвместна специализирана операция с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).Това съобщиха от държавното обвинение.

Кирил Стойчев | 17 Януари 2025, 12:22 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Операцията е проведена преди четири дни в София и Лом по линия на организирана престъпност, свързана с инвестиционни измами.

Досъдебното производство е образувано през април миналата година с постановление на наблюдаващия прокурор въз основа на жалба от пострадал и след проверка.

От прокуратурата допълват, че престъпната група е действала в цялата страна от октомври 2022 г. Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители, а останалите като участници. И шестимата са били задържани за 72 часа, като снощи съдът е оставил окончателно в ареста четирима.

От МВР информираха, че са арестувани 11 участници в престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари. 

Организаторите на престъпната дейност са създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, както и и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.

На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им, не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.

В процеса на разследването е изяснено, че следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.

Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.

Преди дни от Столична община предупредиха за опит за телефонна измама, в която неизвестни лица се представят за служители на дирекция „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини В детайли

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Българският парламент одобри коалиционно правителство с участието на проруска партия, с което сложи край на политическата безизходица в балканската държава, която няма стабилно пра ...

От 20 януари започва данъчната кампания в община Шумен, съобщиха от пресцентъра на Общината.  Оттам отбелязват, че всеки може да направи проверка на дължимите местни данъци в ...

Брезово отбелязва 147 години от Освобождението си с поднасяне на венци и цветя на паметниците на руските и финландските воини, съобщи Милена Чоновска от общинския пресцентър.  ...

Бездомни хора в София получиха днес специално облекло, с което да се топлят през зимата. Освен като яке, дрехата може да се ползва и като спален чувал. Обемната качулка и яката оси ...

В сградата на Областна администрация - Стара Загора се състоя заседание на Областната епизоотична комисия (ОЕК) във връзка с възникнали в страната инциденти през 2024 година с учас ...

               

Кметът на Сливен Стефан Радев разговаря днес пред сградата на Общината с протестиращи срещу застрояването на Природен парк "Сините камъни". Протестиращите и днес настояха да се спр ...

Кристалната зала и Музеят на минното дело в Мадан са посетени през 2024 г. от над 13 100 души, съобщи Желязка Тодорова, директор на музея. Наред с основните посетители – бъл ...

Забранено ще бъде паркирането по централния шуменски булевард „Симеон Велики“, в участъка от бившия магазин „Биохимия“ до кръстовището с ул. „Алеко Ко ...

Удовлетворение от отличните отношения между България и Великобритания изказа министърът на външните работи Георг Георгиев на среща с министъра на външните работи, британската общно ...

Зелен билет и безплатни буферни паркинги се въвеждат отново в София в неделя и понеделник – 19 и 20 януари, заради прогнозни данни на Националния институт по метеорология и х ...