21:58 | Местен фокус

21:42 | В детайли

20:11 | Контекст

7082

Наказателно дело за измама в големи размери се гледа в Районен съд – Смолян, подсъдима е 31-годишната Мария Табакова.Тя е обвинена в това, че в периода от 26 януари до 10 февруари 2021 г. с цел да набави имотна облага за дружеството е причинила вреди на Алтимир Ананиев - жител на Смолян, в размер на 68 550 лева, каза заместник-районният прокурор Веселина Николова.

Диляна Асенова | 04 Февруари 2025, 18:59 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Пострадалият бил уговарян да превежда на няколко пъти суми за изгодно купуване на ценни книжа от Американската фондова борса, пише в обвинителния акт. Договор за извършване на финансови услуги мъжът подписал с „Гранд спот маркет“ ЕООД, а парите превел по банковата сметка на другото дружество - „Вержиния ФинКорп“ ЕООД.

Делото в Районния съд е образувано през септември миналата година. Днес бяха разпитани четирима свидетели – колеги на Табакова. Трима от тях са обвиняеми по дело със сходен характер в Софийска градска прокуратура. Те се възползваха от правото си да откажат да дадат показания.

Четвъртата свидетелка разказа пред съда, че двете с Табакова работели заедно във фирмите на Йордан Моллов и Кирил Джубаров. „Звъняхме на клиенти да им предлагаме ценни книжа. Всичко се ръководеше изцяло от Моллов и Джубаров, а ние бяхме техни служители. Имаше период в началото използвахме собствените си имена, след това дойде нареждане да използваме псевдоними. Нито един от служителите не е имал достъп до банковите сметки на клиентите. Свидетел съм, че Мария е правила всичко по техни нареждания и тяхно ръководство“, каза пред съда свидетелката. Тя добави още, че преди да напусне работа в кол центъра се усъмнила в легалната дейност на фирмите, тъй като родителите й били инвестирали голяма сума и така и не си получили парите обратно. А в последствие се оказало, че дружествата са нелегални.

Да даде показания в съда бе пристигнал жител на Тервел. Въпреки че е извън списъка на свидетелите, мъжът настояваше да бъде изслушан, тъй като е измамен по идентичен начин от същата жена. Преди 4 години той превел 66 200 лева, които до сега не му били върнати.

Заради неявяване на свидетели делото се отложи за следващия месец. Тогава принудително ще бъдат доведени трима от свидетелите.

През 2021 г. по иск на Алтимир Ананиев Окръжният съд в Смолян осъжда „Вержиния ФинКорп“ ЕООД да възстанови получените неправомерно средства, се вижда от публикуваното решение на сайта на съда. Според съдебно-счетоводната експертиза по търговското дело пострадалият смолянчанин е извършил пет превода от разплащателната си сметка в лева в ОББ АД по сметка на „Вержиния ФинКорп“ ЕООД. Нито едната фирма, нито другата разполагали с лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Мария Табакова е работила през 2021 г. в един от кол центровете на фирмите на Йордан Моллов и Кирил Джубаров в София. Срещу двамата и още шестима е внесен обвинителен акт в Софийски градски съд за организирана престъпна група за измами, но делото все още е висящо.  

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Контекст

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Със светлинен спектакъл на мажоретките, в Разград изразиха своята съпричастност към проблемите на природата. С концерта на тъмно за поредна година Община Разград се включи в &bdquo ...

С нощна разходка сдружение "Млад планинар" в Петрич ще отбележи Часа на Земята. Това каза Гергана Сандъкчиева - ръководител на сдружението. Събитието е отворено. В него могат да с ...

Предложенията за по-строги санкции за насилие над животни са публикувани за обществено обсъждане. Срокът за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение на Наказателн ...

Около 150 участници от цялата страна събра тазгодишният Авиомоделен събор на летището край Казанлък, организиран от местния Спортен клуб „Моделизми“. По време на авиошо ...

Решението спрямо парламентарната група на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) е неправомерно. Това коментира пред журналисти народният представител Цончо Ганев, който заедно ...

               

Мъж е бил задържан, след като се е барикадирал в дома си в жилищен блок в Казанлък тази вечер, потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.  По първоначална информ ...

Със светлинен спектакъл на мажоретките, в Разград изразиха своята съпричастност към проблемите на природата. С концерта на тъмно за поредна година Община Разград се включи в &bdquo ...

Над 200 участници на различна възраст се включиха във възстановения след години прекъсване туристически поход до хижа „Люляк“ край Стралджа. Това съобщиха организаторит ...

С нощна разходка сдружение "Млад планинар" в Петрич ще отбележи Часа на Земята. Това каза Гергана Сандъкчиева - ръководител на сдружението. Събитието е отворено. В него могат да с ...

Гражданското обединение „Вода за Омуртаг“ спечели дело срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Закона за достъп до обществена информация. О ...