23:44 | Местен фокус

23:40 | На преден план

23:35 | Сфера

1803

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Сфера

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Това е институцията, която в най-голяма степен успява да съхрани духа на града ни, да покаже, че Стара Загора е един град със силен културен живот. Това заяви кметът на Община Стар ...

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи две огнища на шарка по дребните преживни животни в село Скутаре, община Марица, съобщи агенцията на официалния си сайт ...

Правилото от близкото минало тези, които получат сертификат за спасител, веднага да заминават за чужбина, вече не е валидно, каза председателят на Дружеството на специалистите по ...

До края на лятото в Сливен ще има 20% отстъпка за всяко паркиране с услугата blink, съобщиха от общинския пресцентър. Blink паркиране е иновативна услуга, която позволява на потреб ...

Доброволците от приюта за бездомни кучета „Неврокопски лапички“ в Гоце Делчев търсят подкрепа от хора с умения и готовност за физически труд, за да изградят свободна и ...

               

Това е институцията, която в най-голяма степен успява да съхрани духа на града ни, да покаже, че Стара Загора е един град със силен културен живот. Това заяви кметът на Община Стар ...

Всеки един от нас носи в генетичния си код частица от Старозагорската опера. Това каза директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов по време на оперната гала в ...

Когато говорим за символа на Стара Загора и когато става дума за феникса и за оцеляване от пепелта – това е Държавната опера. Това заяви областният управител на Стара Загора ...

Днес честваме българския дух, който въпреки всичко устоява. Това заяви заместник-министърът на културата Георги Султанов по време на оперната гала в Античен форум „Августа Тр ...

Привилегия е да отбележим заедно стотната годишнина на един от най-значимите културни институти не само на Стара Загора, а и на България. Това заяви президентът на Република Българ ...