08:21 | Основна линия

08:06 | Сфера

07:59 | Контекст

6887

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Автор: БТА / Редактор: Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Контекст

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Тервел Замфиров е героят на България днес, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук. Гордеем се с високото му постижение, което донесе на страната ни първия от 20 години медал ...

Движението в тунел „Блатино“ на автомагистрала „Струма“ ще се променя на 11 и 12 февруари заради изграждане на станция на мобилен оператор. Това съобщиха от ...

В пернишката Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“ се възобновява провеждането на профилактични гинекологични прегледи, съобщиха от здравнот ...

В Гулянци се подготвя Празник на виното и любовта, който ще се състои на 14 февруари. Той се организира от Общината и местното читалище „Петко Р. Славейков“. Празникът ...

През изминалото денонощие в страната са станали 11 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 13 души, загинали няма. Това съобщава на сайта си Министерството на ...

               

Възможни са смущения в електрозахранването в населени места в общините Луковит, Плевен, Долни Дъбник и Червен бряг на 10 февруари (вторник) заради ремонтни дейности по въздушен еле ...

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, а 17 са ранени. Това съобщиха от МВР на сайта си.  Шестнайсет са пътнотранспортните произшествия за и ...

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали трима души, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) – МВ ...

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главн ...

Изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“ започва от днес. То ще завърши на 20 февруари, петък, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). ...