21:32 | Контекст

20:19 | Контекст

19:44 | Основна линия

6873

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Основна линия

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Биологично чисти продукти на производители от пет области в Югоизточна България бяха представени на седмото поред Регионално фермерско-занаятчийско изложение в Ямбол. Все повече хо ...

Майсторът занаятчия Мадлен Божилова беше гост-лектор във втория ден на Четвъртата творческа среща семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина, организирана ...

В Деня на свети Архангел Михаил сливенското село Гавраилово отбеляза своя празник с тържествени прояви и богата програма. Това съобщиха от пресцентъра на община Сливен, които са ор ...

Близо 100 участници от България и един отбор от Гърция се включиха в осмото изложение на автомобили "Трабант" в Павел баня. Поводът за събитието е отбелязването на 68-ата годишнина ...

Модерното оборудване и създаването на комфортна среда за пациенти и медицински екипи са сред основните приоритети на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила ...

               

Първото представяне в България на документалния филм "Магията на българското хоро" се състоя в комплекс „Царско село“ в София. Филмовата премиера беше част от програмат ...

Открита е издирваната на Витоша 20-годишна жена, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Намерена е в добро здраве, добавиха от полицията.  По-рано днес ...

Гражданското сдружение "Кауза Разград" отличи за втора поредна година съвременни будители. Това са хора от нашата общност, които с личен пример и работа допринасят за развитието на ...

Членове и приятели на "Лайънс клуб" – Търговище се включиха в поход "Спорт срещу диабета". Инициативата е традиционна и се организира по повод Световния ден за борба с диабет ...

При специализирана полицейска операция, проведена от служители на сектор „Наркотици“ и Второ Районно управление са иззети над 150 килограма марихуана, съобщиха от Столи ...