21:47 | Сфера

21:42 | В детайли

20:13 | Основна линия

6861

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Основна линия

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Утре в Плевен ще бъде свикан Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на територията на област Плевен. Това съобщават от пресцентъра на областната администрация ...

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията ...

Мъж на 82 години от угърчинското село Лесидрен, област Ловеч, е задържан за проявена жестокост към куче, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.  Случаят е от обеднит ...

Областната управа във Варна започва проверки как общините в региона стопанисват предоставените им за безвъзмездно управление държавни имоти, съобщиха днес от пресслужбата на админи ...

В общините Септември и Белово се засилва полицейският контрол за спазване на нощната тишина и преустановяване на шумовия тормоз на гражданите от провеждане на тържества, съобщиха о ...

               

Пожар е обхванал голяма площ гори в района на Голямо село, община Бобов дол, каза говорителят на Областна дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. По думите пожарът е между мест ...

Жители и гости на Благоевград се насладиха на първата вечер от лятното кино в парк „Македония“, която започна с прожекцията на биографичната драма „Без крила&ldqu ...

Община Тунджа е добър пример за това как европейските средства подпомагат развитието на местните общности. Това заяви Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европе ...

Над три часа продължи извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента, на което бе одобрен проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоля ...

Отчетът за дейността на многопрофилната болница в Тетевен през второто тримесечие на 2025 г. бе приет от общинските съветници на днешното им заседание, съобщи кметът на общината д ...