12:34 | Местен фокус

12:33 | На преден план

12:32 | В детайли

6894

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами.Касае се за наказателна отговорност на четири лица - две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Автор: БТА / Редактор: Диляна Асенова | 01 Юли 2025, 11:28 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя. 

Прокурор Николова допълни, че тези пари веднага са били нареждани към държави от Близкия изток, като по този начин през България са преминали около 3 млн. лв.

Един от украинските граждани е ръководител на групата. Обвинения ще се повдигнат на четирите лица за пране на пари и измама, като все още не е ясно къде точно пристига крайната парична сума, каза още окръжният прокурор. Едно от лицата вече е привлечено в качеството на обвиняем, а украинските граждани са обявени за издирване, тъй като не са установени на територията на България. 

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини В детайли

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Противодействието на т. нар. улична престъпност е приоритет за нас, не само в Габрово, но и на други места, където също се забелязват ескалации, заяви министърът на вътрешните рабо ...

Коректно и обективно е да изчакаме да изтече срокът за обществено обсъждане на двете национални програми за скрининг. Това каза пред журналисти здравният министър Катя Ивкова в отг ...

Не се очаква да се стигне до блокиране на граничен преход „Кулата“, съобщиха от „Гранична полиция“. По информация на властите протестът ще е изцяло на гръц ...

Мъж на 45 години от Шумен е задържан в полицейския арест в града, след като отправил закани по телефона към 35-годишна местна жителка, че ще запали жилището й, съобщиха от пресцент ...

Апелативният съд в Бургас потвърди 40-дневното задържане на израелски гражданин, издирван за незаконен хазарт и укрити данъци, съобщиха от съда. Задържаният Б. Е., роден в Узбекист ...

               

Противодействието на т. нар. улична престъпност е приоритет за нас, не само в Габрово, но и на други места, където също се забелязват ескалации, заяви министърът на вътрешните рабо ...

Общо пет семейни двойки подновиха брачните си клетви на тържествена церемония в Търговище. Традиционната инициатива „Златни младожденци“ е организирана от Община Търгов ...

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния, като при специализирана оп ...

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на парламентарния контрол, че срокове за укрепване на свлачището, което на 1 май отнесе участък о ...

Нов Център за административно обслужване на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), който се очаква да осигури по-достъпен и лесен достъп на гражданите до здравно-административн ...