15:08 | Местен фокус

15:03 | Контекст

15:01 | В детайли

7032

Европа затяга контрола върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, каза днес евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП доц. д-р Емил Радев, който изнесе публична лекция в Икономическия университет във Варна. Той акцентира върху новите политики на ЕС в борбата с тези проблеми.По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

Стела Филипова | 17 Ноември 2025, 12:25 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

През годините се видя, в банковия сектор бяха разкрити много случаи на изпиране на пари, допълни евродепутатът. По думите му сега новият европейски орган, при идентифициране на рискове, ще може да поема прекия надзор върху тези финансови институции и така да минимизира опасността. Радев допълни още, че са завишени драстично и санкциите за нарушителите, които вече достигат процент от оборота на банките. Освен това новата агенция ще има право да осъществява надзора продължително време. Освен за пране на пари, тя ще може да следи и за нарушаване на санкционни режими, примерно по пакета санкции на ЕС срещу  Русия, каза още Радев. По думите му ще бъде затегнат контролът и върху финансовите потоци от трети страни, включително от Средна Азия и Китай.

АМLА вече е факт, избрано е ръководството, допълни Радев. Той уточни, че в Общото събрание на агенцията ще има представители на всички държави членки, а тя ще работи в синхрон със звената за финансово разузнаване в отделните страни. Причината да се търси това партньорство и координация е, че както прането на пари, така и другите финансови престъпления са мултинационални, допълни Радев. 

Той коментира още, че Европа има и много добър пакет за ограничаване на анонимността при офшорните фирми. Той припомни, че отделните регистри вече са свързани, има такъв и за крайните собственици на компаниите, а трансакциите подлежат на наблюдение. Други държави, извън ЕС, също взеха много сериозни мерки по тези въпроси, освен това все повече офшорни зони приемат законодателство, което да доведе до изсветляване на собствеността на компаниите и паричните потоци, каза евродепутатът. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини В детайли

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Община Бургас започва процедура по урегулирането на нова индустриална зона - Бизнес парк Бургас 4. Това обяви кметът на Бургас Димитър Николов по време днешното редовно заседание н ...

Общинските съветници в Каспичан приеха с 13 гласа "за", без гласували "против" и "въздържал се" програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан за 2026 г. Докладната ...

Правителството в оставка, отчитайки сложната политическа обстановка в страната, както и невъзможността Народното събрание да приеме бюджетните закони за 2026 г. до края на тази год ...

Предлагаме за всички, които не са на минимална работна заплата и няма да получат увеличение чрез нея, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна и ...

При проверка от митнически служители са задържани 9080 кутии (181 600 къса) цигари, облепени с български акцизен бандерол, на пътя за "Дунав мост 2" при Видин – Калафат, съоб ...

               

Общинският съвет в Каспичан подкрепи предложение за кандидатстване на Община Каспичан с проект: "Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – ...

Двупосочното движение по Дунав мост при Русе ще бъде възстановено предсрочно – около 16:00 часа днес. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), като ...

Община Попово спечели проект за реконструкция и рехабилитация на стадиона в града. Администрацията кандидатства с проектно предложение по Националната програма за споделено финанси ...

Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинен в опит за трафик на над 18 кг марихуана на стойност 290 432 лева за Гърция през Граничн ...

Парламентът обсъжда на второ четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България ...