17:50 | Сфера

17:48 | На преден план

17:34 | На преден план

7053

Европа затяга контрола върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, каза днес евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП доц. д-р Емил Радев, който изнесе публична лекция в Икономическия университет във Варна. Той акцентира върху новите политики на ЕС в борбата с тези проблеми.По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

Автор: БТА / Редактор: Стела Филипова | 17 Ноември 2025, 12:25 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

През годините се видя, в банковия сектор бяха разкрити много случаи на изпиране на пари, допълни евродепутатът. По думите му сега новият европейски орган, при идентифициране на рискове, ще може да поема прекия надзор върху тези финансови институции и така да минимизира опасността. Радев допълни още, че са завишени драстично и санкциите за нарушителите, които вече достигат процент от оборота на банките. Освен това новата агенция ще има право да осъществява надзора продължително време. Освен за пране на пари, тя ще може да следи и за нарушаване на санкционни режими, примерно по пакета санкции на ЕС срещу  Русия, каза още Радев. По думите му ще бъде затегнат контролът и върху финансовите потоци от трети страни, включително от Средна Азия и Китай.

АМLА вече е факт, избрано е ръководството, допълни Радев. Той уточни, че в Общото събрание на агенцията ще има представители на всички държави членки, а тя ще работи в синхрон със звената за финансово разузнаване в отделните страни. Причината да се търси това партньорство и координация е, че както прането на пари, така и другите финансови престъпления са мултинационални, допълни Радев. 

Той коментира още, че Европа има и много добър пакет за ограничаване на анонимността при офшорните фирми. Той припомни, че отделните регистри вече са свързани, има такъв и за крайните собственици на компаниите, а трансакциите подлежат на наблюдение. Други държави, извън ЕС, също взеха много сериозни мерки по тези въпроси, освен това все повече офшорни зони приемат законодателство, което да доведе до изсветляване на собствеността на компаниите и паричните потоци, каза евродепутатът. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини На преден план

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Около 40 събития – традиционни, национални, местни и тематични съдържа Културният календар на Община Мизия за 2026 г., който беше утвърден на заседание на Общинския съвет. За ...

Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов изиска информация за възможните действия, които могат приоритетно да бъдат предприети  за осигуряване на публичен до ...

Второто издание на състезанието за алпийски скиори и сноубордисти RESTART OPEN CUP 2026 ще се състои на 22 март на писта „Стената“ в Пампорово. Надпреварата ще се прове ...

Окръжната прокуратура в Хасково привлече като обвиняем и задържа 38-годишен гражданин на Република Турция за опит да пренесе през граничния пункт „Капитан Андреево“ син ...

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков и президентът на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Стефан Льовен се срещнаха в Брюксел, за да обсъдят общите действия ...

               

Община Ямбол започна пролетна залесителна кампания със засаждане на над 200 чинари на различни места в града, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. От тях 30 броя ще б ...

Около 40 събития – традиционни, национални, местни и тематични съдържа Културният календар на Община Мизия за 2026 г., който беше утвърден на заседание на Общинския съвет. За ...

Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов изиска информация за възможните действия, които могат приоритетно да бъдат предприети  за осигуряване на публичен до ...

Второто издание на състезанието за алпийски скиори и сноубордисти RESTART OPEN CUP 2026 ще се състои на 22 март на писта „Стената“ в Пампорово. Надпреварата ще се прове ...

Поисканото от "Има такъв народ " (ИТН) и насроченото за днес изслушване на служебния земеделски министър Иван Христанов в пленарната зала няма да се проведе.  Председателстващ ...