11:34 | На преден план

10:57 | Местен фокус

10:51 | Основна линия

7044

Европа затяга контрола върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, каза днес евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП доц. д-р Емил Радев, който изнесе публична лекция в Икономическия университет във Варна. Той акцентира върху новите политики на ЕС в борбата с тези проблеми.По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

Стела Филипова | 17 Ноември 2025, 12:25 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

През годините се видя, в банковия сектор бяха разкрити много случаи на изпиране на пари, допълни евродепутатът. По думите му сега новият европейски орган, при идентифициране на рискове, ще може да поема прекия надзор върху тези финансови институции и така да минимизира опасността. Радев допълни още, че са завишени драстично и санкциите за нарушителите, които вече достигат процент от оборота на банките. Освен това новата агенция ще има право да осъществява надзора продължително време. Освен за пране на пари, тя ще може да следи и за нарушаване на санкционни режими, примерно по пакета санкции на ЕС срещу  Русия, каза още Радев. По думите му ще бъде затегнат контролът и върху финансовите потоци от трети страни, включително от Средна Азия и Китай.

АМLА вече е факт, избрано е ръководството, допълни Радев. Той уточни, че в Общото събрание на агенцията ще има представители на всички държави членки, а тя ще работи в синхрон със звената за финансово разузнаване в отделните страни. Причината да се търси това партньорство и координация е, че както прането на пари, така и другите финансови престъпления са мултинационални, допълни Радев. 

Той коментира още, че Европа има и много добър пакет за ограничаване на анонимността при офшорните фирми. Той припомни, че отделните регистри вече са свързани, има такъв и за крайните собственици на компаниите, а трансакциите подлежат на наблюдение. Други държави, извън ЕС, също взеха много сериозни мерки по тези въпроси, освен това все повече офшорни зони приемат законодателство, което да доведе до изсветляване на собствеността на компаниите и паричните потоци, каза евродепутатът. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Основна линия

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани. Това заяви пред журналисти в с. Делчево президентът Илияна Йотова. Тя поясни, че ще обя ...

При катастрофи през изминалото денонощие в страната са пострадали 14 души, няма загинали. Това съобщиха от МВР на сайта си.   Общо 10 са тежките пътнотранспортни произшествият ...

Хората в Европа имат огромно разбиране към България и трябва да използваме това за бърза индустриализация и икономиката да сработи бързо, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във ви ...

Възрастни и нуждаещи се хора в община Елхово ще продължат да получават безплатна храна. Изпълнението на проекта „Топъл обяд“ с европейско финансиране е удължено до 30 с ...

С всяка публична изява Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помага много на „Възраждане“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин ...

               

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани. Това заяви пред журналисти в с. Делчево президентът Илияна Йотова. Тя поясни, че ще обя ...

За проходите Рожен, Превала и Печинско е въведено ограничение за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян. ...

Възстановено е движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.  Заради пад ...

Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия, информират от Областното пътно управление (ОПУ). Сняг вали в Смолян и района, около 10 см е натрупаната снежна покривка във ...

При катастрофи през изминалото денонощие в страната са пострадали 14 души, няма загинали. Това съобщиха от МВР на сайта си.   Общо 10 са тежките пътнотранспортни произшествият ...