06:45 | В детайли

06:38 | Местен фокус

06:35 | Контекст

7057

Европа затяга контрола върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, каза днес евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП доц. д-р Емил Радев, който изнесе публична лекция в Икономическия университет във Варна. Той акцентира върху новите политики на ЕС в борбата с тези проблеми.По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

Автор: БТА / Редактор: Стела Филипова | 17 Ноември 2025, 12:25 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

През годините се видя, в банковия сектор бяха разкрити много случаи на изпиране на пари, допълни евродепутатът. По думите му сега новият европейски орган, при идентифициране на рискове, ще може да поема прекия надзор върху тези финансови институции и така да минимизира опасността. Радев допълни още, че са завишени драстично и санкциите за нарушителите, които вече достигат процент от оборота на банките. Освен това новата агенция ще има право да осъществява надзора продължително време. Освен за пране на пари, тя ще може да следи и за нарушаване на санкционни режими, примерно по пакета санкции на ЕС срещу  Русия, каза още Радев. По думите му ще бъде затегнат контролът и върху финансовите потоци от трети страни, включително от Средна Азия и Китай.

АМLА вече е факт, избрано е ръководството, допълни Радев. Той уточни, че в Общото събрание на агенцията ще има представители на всички държави членки, а тя ще работи в синхрон със звената за финансово разузнаване в отделните страни. Причината да се търси това партньорство и координация е, че както прането на пари, така и другите финансови престъпления са мултинационални, допълни Радев. 

Той коментира още, че Европа има и много добър пакет за ограничаване на анонимността при офшорните фирми. Той припомни, че отделните регистри вече са свързани, има такъв и за крайните собственици на компаниите, а трансакциите подлежат на наблюдение. Други държави, извън ЕС, също взеха много сериозни мерки по тези въпроси, освен това все повече офшорни зони приемат законодателство, което да доведе до изсветляване на собствеността на компаниите и паричните потоци, каза евродепутатът. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Контекст

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Свлачището на пътя Смолян – Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху самия хотел да паднат още земни маси, а ...

Мобилни екипи на Областната дирекция на МВР в Шумен ще имат срещи с жителите на отдалечени и малки населени места в региона през май, съобщиха от пресцентъра на полицията в града.& ...

Поставиха триметрова реплика на купата на Джиро д`Италия в кръговото кръстовище на бул. „Марица - юг“ при Водната палата в Пловдив. Маршрутът на колоездачната обиколка ...

Изборите свършиха и оттук започва по-трудното - всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Това каза президентът Илияна Йот ...

Ще сме конструктивна опозиция, която подкрепя правилните политики. Това заяви на консултациите при президента Илияна Йотова преди връчването на първия проучвателен мандат за състав ...

               

Празничен концерт за личния състав на Десети механизиран батальон по повод 6-ти май ще се проведе утре от 16:00 часа във Военния клуб във Враца. Това съобщи началникът на военно ф ...

Празникът на град Каварна е на 6 май – Гергьовден. Той ще бъде отбелязан с празнична програма през целия ден на площад „Защитата на Каварна“, съобщават от местнат ...

С водосвет на бойните знамена и знамената светини в столицата ще бъде отбелязан Денят на храбростта и празник на Българската армия - 6 май, съобщиха от Министерството на отбраната ...

Над 5000 старозагорци празнуват на Гергьовден своя имен ден. Това става ясно от справката, изготвена от експертите на отдел „Гражданско състояние“ в община Стара Загора ...

В Сливен бяха открити Майските дни на културата „Сливенски огньове“. Началото на празниците беше поставено в залата на Драматичния театър „Стефан Киров“ с ф ...