18:12 | Контекст

18:03 | Местен фокус

17:39 | Сфера

99

От Комитета на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL) съобщиха, че е приключил Петият оценителен кръг за България.Страната ни е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“, информираха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Автор: БТА / Редактор: Стела Филипова | 17 Юни 2026, 15:53 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

Комитетът MONEYVAL отчита положените от страната усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма, въвеждането на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело за извършено престъпление и др., посочиха от министерството. 

Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „сивия списък“ предстои. България успешно е изпълнила всички мерки по Плана за действие за изваждането ни от „сивия списък“, заяви вчера в Париж министърът на правосъдието Николай Найденов, който участва в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF.

Припомняме, че на 11 май в Хелзинки българска делегация, водена от министъра на правосъдието Николай Найденов, се среща с представители на Групата за финансово действие преди приемането на осмия доклад за напредъка на България за излизане от списъка с държавите под засилен мониторинг (т.нар. сив списък). Тогава от правосъдното министерство обявиха, че резултатите от срещата ще станат ясни през юни. Сивият списък на FATF включва държави под засилено наблюдение със слабости в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през 2023 г. и остана единствената държава, член на ЕС, в този списък.

 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Сфера

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Близо 7000 годишни данъчни декларации са подадени от фирми и еднолични търговци от Хасковска област две седмици преди изтичането на крайния срок за деклариране и плащане на дължими ...

Мирна гражданска блокада на трите гранични пункта между България и Република Северна Македония ще се състои на 21 юни от 11:00 до 13:00 часа. Това каза Виктор Стоянов, председател ...

За необходимост от съкращаване на излишната администрация и оптимизиране на бордовете в държавните структури и намаляване на бюджетните разходи се обяви председателят на Конфедерац ...

Общинският съвет в Борино даде съгласие кметът на общината Мустафа Караахмед да предложи на министъра на финансите трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови раз ...

Около водовземните съоръжения в комплекс „Форест клуб“ в местността Баба Алино край Варна няма учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), е записано в доклад на Региона ...

               

Движението между с. Ябълково и отбивката за с. Буново от 18 юни до 24 юни ще бъде ограничено заради почистване на крайпътна растителност, съобщават от Агенция „Пътна инфрастр ...

Общинските съветници в Плевен отмениха свое решение, върнато за ново обсъждане от областния управител Иван Петков. Това стана на извънредно заседание, обявено по предварителен днев ...

Състав на Плевенския окръжен съд остави в ареста двамата обвиняеми за смъртта на 50-годишен мъж от град Искър, съобщиха от пресцентъра на съда. На състояло се днес съдебно заседани ...

Правителството предлага промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с които в законодателството на България се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2381 на Евр ...

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Красимир Алексиев и Росен Иванов. Според съдебния състав са налице предпоставк ...