15:16 | На преден план

15:06 | В детайли

15:00 | Контекст

98

Организирана престъпна група е разкрита след проведено разследване и оперативни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР-Пловдив и Държавна агенция "Национална сигурност" под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.Задържани са шест душиза срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Автор: БТА / Редактор: Стела Филипова | 03 Юли 2026, 13:50 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

В четвъртък Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми шестима - четири мъже и две жени, както следва: пет лица за това, че от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., в Пловдив са участвали в организирана престъпна група (ОПГ) - структурирано трайно сдружение, създадено с цел да вършат съгласувано в страната престъпление - укриване на данъци и пране на пари. Едно лице от тях е с обвинение и за организатор и ръководител на престъпната група.

Спрямо ръководителя на ОПГ - 41-годишен мъж, е повдигнато обвинение и за това, че от лятото на 2024 г. до месец юли т.г., в Пловдив е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро, и те са придобити чрез тежко умишлено престъпление - укриване на данъци и участие в ОПГ. За изпиране на пари са привлечени две лица от участниците в групата.

По делото е установено, че на името на 41-годишния мъж е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са били собственици на няколко „кухи“ фирми, от които към дружествата на 41-годишия мъж са били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности. Така управляваните от него дружества приспадали неследващ им се данъчен кредит. Установено е, че парите, генерирани от престъпленията, са били влагани в закупуването на автомобили и на инвестиционно злато и сребро. 

Друга част от участниците в ОПГ са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата, собственост на организатора на престъпната група, като, за да им предадат легален вид, са извършвали плащания по банков път. Налице са данни, че непосредствено след постъпване на преводите паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани обратно на техните наредители.

На част от дружествата е била извършена данъчна проверка, чието заключение сочи, че по този начин държавата е била ощетена с над 1,5 млн. евро. 

На 1 юли са извършени 25 претърсвания, изземвания и лични обиски на различни адреси в Пловдив, Асеновград и София, като са иззети множество относими към разследването веществени и писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи. Задържани са шест лица, на всички са предявени обвинения и са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес Окръжен съд-Пловдив гледа внесената от прокуратурата мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо четирима от тях. Спрямо други двама от обвиняемите е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на по 10 хил. евро. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Контекст

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Жена на 38 години, привлечена като обвиняема за две посегателства срещу терминално болния си съпруг, ще бъде под домашен арест, реши Варненският апелативен съд след въззивна провер ...

Жена, касиер в партия, е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 хиляди евро. Това бе съобщено от говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефано ...

Успешно касово изпълнение на Бюджет 2025 отчете Община Велико Търново. Финансовият анализ към 31 декември миналата година бе представен на обществено обсъждане от заместник-кмета н ...

Районният съд във Варна наложи мярка за неотклонение „подписка“ за 70-годишен мъж, който е привлечен като обвиняем за документно престъпление, извършено в условията на ...

След вчерашното заседание на здравната комисия в парламента, изпълнителният съвет на Национален синдикат „Защита“ взе решение проф. Милена Шиварова от Александровска бо ...

               

Временно е ограничено движението при км 17 на автомагистрала „Хемус“ в посока София поради катастрофа, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ). Водачите изча ...

Имаме желанието да обявим Държавно предприятие „Кабиюк“ за обект с национално и културно значение, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на ...

Жена на 38 години, привлечена като обвиняема за две посегателства срещу терминално болния си съпруг, ще бъде под домашен арест, реши Варненският апелативен съд след въззивна провер ...

Многопрофилната областна болница за активно лечение (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново вече разполага с последно поколение компютърен томограф с внедрен и ...

Жена, касиер в партия, е задържана и обвинена за измама на 25 души в размер над 807 хиляди евро. Това бе съобщено от говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефано ...