България е постигнала значителен напредък в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи Комитетът на експертите MONEYVAL. В рамките на Петия оценителен кръг страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) с ниво на съответствие, вариращо от „пълно“ до „в голяма степен“.

От Министерството на правосъдието подчертаха, че усилията на България включват законодателни реформи, които позволяват отнемането на престъпно имущество в полза на държавата, както и паралелно разглеждане на дела срещу физически и юридически лица. Тези мерки са част от по-широката стратегия за справяне с финансовите престъпления.

2:47 мин.

Политическата нестабилност в Обединеното кралство: Как седем министри-председатели промениха сцената за десет години Спасени три защитени птици, благодарение на бързата реакция на гражданите и РИОСВ София Очакват се валежи и гръмотевици в западната част на страната утре, температурите между 29° и 34°

Министърът на правосъдието Николай Найденов, който участва в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF в Париж, заяви, че страната е изпълнила всички мерки по Плана за действие, необходим за излизането от „сивия списък“. Окончателната оценка на FATF относно напредъка на България предстои, а резултатите от срещата в Хелзинки на 11 май ще бъдат обявени през юни.

Сивият списък на FATF включва държави, които са под засилено наблюдение поради недостатъци в механизмите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. България беше добавена в него през 2023 г. и е единствената страна от ЕС, която остава в този списък.