На заседание на Групата за финансово действие (FATF) в Париж, България получи одобрение за излизане от „сивия списък“. Министерството на правосъдието обяви, че страната е изпълнила значителна част от своя План за действие, което е ключово за привличането на чуждестранни инвестиции. Остава само последна проверка на място, която да потвърди, че направените реформи са трайни.

Министърът на правосъдието Николай Найденов представи на заседанието напредъка на България и увери, че страната е готова да демонстрира ефективността на предприетите мерки. Той подчерта, че усилията за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма ще продължат.

2:57 мин.

Конфликтът в Иран оказа влияние върху алуминиевия пазар с иновации и логистика предотвратени масови затваряния Нови правила за разходите по фонд "Пътна безопасност" след одит на Сметната палата разкриващ проблеми в управлението на средствата Назначават нови шофьори в столичния транспорт, но недостигът остава сериозен проблем за сектора

През октомври 2023 г. България пое ангажимент да работи в тясно сътрудничество с FATF и MONEYVAL за подобряване на ефективността на мерките срещу изпирането на пари. На пленарното заседание през юни, FATF потвърди, че страната е направила значителен напредък и насрочи оценка на място, за да се увери, че реформите са в ход и че политическият ангажимент остава.

България е реализирала десет основни реформи, включително приемането на национална стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред тях е и подобряване на надзора над операторите на пощенски парични услуги и доставчиците на валутни услуги, както и установяване на контрол върху новите доставчици на услуги, свързани с виртуални активи.

В допълнение, информацията за действителните собственици, съхранявана в Търговския регистър, е актуализирана, за да бъде точна и надеждна. В сряда стана ясно, че MONEYVAL е приключил оценителния си кръг за България, като страната е изпълнила всички 40 препоръки на FATF на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“.

0:51 мин.

Джей Ди Ванс разказа за важните личности в живота си по време на преговорите в Швейцария Парламентът разглежда увеличение на финансовия ресурс по InvestEU и нови правила за БНБ Спасени три защитени птици, благодарение на бързата реакция на гражданите и РИОСВ София

Тези реформи са важни за укрепване на правната рамка за предотвратяване на финансови престъпления и за подобряване на имиджа на България на международната сцена.